İstanbul’da IQ Money Operasyonu: 11 Tutuklama
İstanbul’da IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 11’i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma derinleştirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 11 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 16 kişi için adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
MASAK: 155 Milyar Liralık Olağan Dışı İşlem Tespit Edildi
Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları, IQ Money üzerinden gerçekleşen toplam 155 milyar liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğunu ortaya koydu.
Raporda dikkat çeken bulgular:
İşlemlerin kısa zaman aralıklarıyla sık sık tekrarlandığı,
Yatırma–çekme oranlarında tutarsızlıklar olduğu,
İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde kullanıldığı,
belirtildi.
Analizlere göre bu işlemlerin yaklaşık 78 milyar liralık bölümü, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu yönünde kuvvetli şüphe içeriyor.
Faaliyet İzni İptal Edilmiş Ancak İşlemler Sürmüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre IQ Money’nin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edildi. Buna rağmen şirketin:
Para transferi yapmaya devam ettiği,
Bazı işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü,
Denetimlerde bilgi ve belge sunmaktan kaçındığı,
POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmelerle risk kontrollerini devre dışı bıraktığı
tespit edildi.
Şirkete Kayyım Atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Şirketin dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına el konuldu.
Başsavcılık, toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 26’sının yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen bir yöneticinin ise kırmızı bültenle aranması için işlemlerin sürdüğünü açıkladı.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
IQ Money soruşturması, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kapsamlı şekilde devam ediyor.
