İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması amacıyla kurulan finansal ağın detayları ortaya çıktı. İddianamede, aralarında Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ'nin de bulunduğu 369 paravan şirketin suç örgütü tarafından kullanıldığı öne sürüldü.504 şüpheliyi kapsayan iddianamede, örgütün elebaşı oldukları belirtilen Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun kontrolündeki şirketlerin, ticari faaliyet yürütmek yerine suç gelirlerini sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve şirket kayıtlarının incelendiği iddianamede, söz konusu şirketlerin bağımsız ticari işletmeler gibi değil, suç gelirlerini kabul eden, farklı hesaplar arasında dolaştıran ve finansal sisteme aktaran organize bir ağın parçaları olarak faaliyet gösterdiği değerlendirildi.İddianamede, paravan şirket hesaplarına yüzlerce gerçek ve tüzel kişiden yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı belirtildi.
Finansal incelemelerde Yalçın Aktariye, Bilhan Group, Atahan Gıda, Biyal Tarım, Fast Gayrimenkul, İMA Bilişim, Öznacar İnşaat, Maysan Gıda, Arbe Bilişim ve Metro Sanayi gibi şirketlerin hesaplarında milyonlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.Savcılık, işlem yoğunluğu, para transferleri ve şirketlerin mali yapıları birlikte değerlendirildiğinde bu finansal hareketlerin olağan ticari faaliyetlerle açıklanamayacağını, şirketlerin suç gelirlerinin transferi ve katmanlaştırılması amacıyla kullanıldığını öne sürdü.İddianamede, suç örgütünün gelirlerini lisanssız forex sistemleri, yasa dışı bahis, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, sahte internet siteleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile e-pin dolandırıcılığı gibi yöntemlerle elde ettiği belirtildi.Elde edilen paraların önce sanal POS altyapısı kullanan paravan şirket hesaplarında toplandığı, ardından farklı şirketler arasında transfer edilerek dağıtıldığı, son aşamada ise Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz büroları aracılığıyla döviz veya altın alımına dönüştürülerek kaynağından uzaklaştırılmaya çalışıldığı iddianamede yer aldı.Ayrıca, Türkiye genelinde aynı dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin başsavcılıklar tarafından 1.112 soruşturma ve kovuşturma dosyasının yürütüldüğü bilgisi de iddianamede yer aldı.504 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme, İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından devam ediyor.
