Yasa dışı bahis ve şüpheli para trafiği ile ilgili yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda 200 milyar liralık sahte para akışı tespit edildi. Söz konusu incelemeler, MASAK raporları, banka işlemleri, HTS kayıtları, kripto varlık analizleri ve çeşitli dijital materyallerin titiz bir şekilde değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi.
Örgütün Yöntemleri
Gerçekleştirilen analizler sonucunda, söz konusu suç örgütünün yasa dışı bahis platformlarına sahip olduğu finansal altyapının ortaya çıktığı belirlendi. Örgütün, özel geliştirilmiş yazılımlar ve bu yazılımlara dayanan panel sistemleri ile çalıştığı anlaşıldı. Para akışının yönetiminde, elektronik ödeme sistemleri, sanal POS cihazları, kripto para ağları, kuyumcular ve paravan şirketlerin kullanıldığı tespit edildi. Mali incelemeler, yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli hareketleri ve bu işlemlerle ilgili aklama faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.
Operasyonun Başlangıcı: Şifreli Telefon
Bu büyük operasyonun başlamasına sebep olan kritik bilgi, 2024 yılında başka bir suç soruşturmasında ele geçirilen bir cep telefonunun şifreinin çözülmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan Serdal Tanak’ın cep telefonunu incelerken önemli yazışmalara ulaşmayı başardı. Siber polis birimleri, elde edilen verilerle örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler elde etti. Bu, operasyonun seyrini değiştiren bir gelişme oldu ve suç örgütünün irtibatları hakkında daha detaylı bilgi sunmuş oldu.
Örgüt Lideri: Selahattin Akın Uzun
Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün liderinin, 2022 yılında hayatını kaybeden Halil Falyalı ile bağlantıları olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun olduğu belirlendi. Uzun’un Kuzey Kıbrıs ve Karadağ gibi yerlerle bağlantıları olduğu ve örgütün yurt dışından yönetimini sağladığı kaydedildi. Örgüt üyeleri arasında “Akın abi” olarak bilinen Uzun’un, maddi akışları günlük raporlarla takip ettiği ve örgüt gelirinin büyük bir kısmını elinde bulundurduğu, Türkiye’ye adım bile atmadığı öğrenildi. Ancak, bir akrabasının düğününe katılmak üzere İstanbul’a geleceği bilgisinin elde edilmesi üzerine polis, operasyonun kapsamını genişletti.
Kütahyalı'nın Durumu ve Operasyonun Sonuçları
Operasyon sırasında mali veriler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Adana merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 198 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Yapılan baskınlar sonucunda 161 şüpheli yakalandı ve çok sayıda mal varlığına el konuldu. Operasyonun sonuçları arasında, 221 gayrimenkul, 120 araç ve 3 tekneye el konulması bulunuyor. Mahkemeye sevk edilen 135 şüpheliden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Ayrıca, 19 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.
