İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konulduğu gündeme gelmişti.Tedbir uygulanan isimler arasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu belirtilmiş, Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddia edilmişti.Soruşturmanın başlamasından önce gerçekleştiği öne sürülen para hareketleri dikkat çekerken, Melis Sandal’ın Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği ileri sürülmüştü.
Mustafa Sandal’ın da aynı dönemde Dubai’de oturum izni almak için başvuruda bulunduğu iddiası gündeme gelmişti.Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, Dubai’de bulunduğunu doğruladı.
Yurt dışında olmasının soruşturmayla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.Geçen yıldan bu yana oğlunun eğitimi nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirten Sandal, “Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim” ifadelerini kullandı.Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre Sandal, fon yatırımı yaptığını kabul ederken hakkında gündeme gelen 11 milyar 126 milyon 528 bin TL'lik para çekimi iddiasına itiraz etti: “Evet, birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım.
Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil” diyen Sandal, soruşturma öncesinde duyum alarak parasını çektiği yönündeki iddiayı da reddetti.Sandal, gerekli incelemelerin ardından durumun ortaya çıkacağını savunarak, “Bir duyum alıp çıkış yaptığım, paramı çektiğim kısmı tamamen yalan” açıklamasında bulundu.Melis Sandal’ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise fonların kapatılmasından hemen önce yeniden yatırım yaptığını söylemesi oldu. İşlemlerinin 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında olup olmadığı sorulan Sandal, bunu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: “Hatta bir gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum.
Bu durum benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir.”İlk para çekme işleminin tarihini net olarak hatırlamadığını belirten Sandal, hesap özetini incelemeden kesin bir tarih vermek istemediğini söyledi. İlk çekimin temmuz ayında yapılmış olabileceğini ifade etti.Fon krizinin yaşandığı günden bir gün önce yeniden para yatırdığını söyleyen Sandal, parasının bir bölümünün fonda kaldığını öne sürdü.
Sandal, “Şu an bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum.
Ben haksız bir kazanç elde etmedim” diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.
