İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı.
SAVCILIK SÜRECİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini tamamladı. Savcılık, 17 şüpheliyi tutuklama, 21 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 15 şüpheliyi tutuklarken 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
OPERASYONUN AYRINTILARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden bu paraların aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
41 GÖZALTI KARARI
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transferine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri ortaya çıktı.
Ayrıca örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 zanlı yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.
