Sakarya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla otomotiv şirketleri üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütü çökertildi. 115 vatandaşın mağdur edildiği sistematik dolandırıcılıkta, yaklaşık 150 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tespit edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ NASIL ÇALIŞTI, KİMLER HEDEFTEYDİ?
Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık şebekesinin oluşturduğu otomotiv şirketleri üzerinden çoğunluğu servis aracından oluşan hacizli ticari araçları, piyasa değerinin altında satışa sunarak vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi. Şüpheliler, noter onayı olmadan yalnızca proforma fatura ve satış sözleşmesiyle işlem yaparak araç bedelini tahsil etti. Kurulan güven ortamı sayesinde çok sayıda vatandaştan peşin ödeme alındı; satışlar gerçekleşmeden mağduriyet oluştu.
3 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİNE EL KONULDU
Jandarma ekipleri tarafından yapılan kapsamlı mali incelemelerde, 2021-2025 yılları arasında şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar TL’yi aşan olağan dışı para hareketi tespit edildi. MASAK raporları doğrultusunda; şüphelilerin bu süreçte elde ettikleri gayrimenkuller, araçlar ve banka hesaplarına el konuldu. Şüpheliler, dolandırıcılık eylemlerinin deşifre olmasının ardından aynı aileden farklı bireyler üzerine yeni şirketler kurarak faaliyetlerine devam etti.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 14 ŞÜPHELİ HEDEF ALINDI
Sakarya ve İstanbul'da 17 farklı adrese yönelik eş zamanlı baskınlarda toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 18 bilgisayar, 27 cep telefonu ve çok sayıda değerli evrak ele geçirildi. Söz konusu plazalardan 2’si mühürlenerek faaliyetten men edildi.
1.2 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin aileleri adına kayıtlı Sakarya ve İstanbul’daki otomotiv ve gıda şirketlerine ait toplam değeri 1.2 milyar TL’yi bulan; 101 araç, 2 plaza, 4 villa, 16 daire, 9 arsa ve 13 karavan gibi taşınır ve taşınmaz varlıklara el konuldu. Ayrıca 3 milyar TL’yi aşkın finansal hareketliliğe sahip banka hesaplarına da bloke kararı getirildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI, FİRARİ ÖRGÜT LİDERİ ARANIYOR
Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. isimli 6 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen firari Y.T. hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Örgütün mal varlıklarını aklama faaliyetlerine ilişkin ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçu kapsamında ayrıca bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
