Bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TCMB denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerine yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Bu kapsamda, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital ve finansal delillere el konuldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.
