İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. Şirkete kayyum atanırken, milyonlarca liralık trafik mercek altına alındı. İşte dijital para dünyasını sarsan operasyonun tüm detayları…
8 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturma kapsamında; Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hedef alındı. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
SİSTEM NASIL İŞLİYORDU? MASAK VE TCMB RAPORLARI İFŞA ETTİ
MASAK analizleri ve Merkez Bankası denetim raporları, kirli trafiği tek tek ortaya çıkardı. İddiaya göre;
Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paralar, Papel altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokuldu.
Şirket bünyesindeki bilişim personeli, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi için özel yazılımsal mekanizmalar geliştirdi.
Yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket üzerinden sistematik bir aklama mekanizması kuruldu.
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kritik bir karar imza attı. Papel Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
