İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sundukları öne sürülen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlamalarını kapsıyor.
MASAK VE TCMB RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Klon Ödeme’nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Şirket veri tabanında, işlem yapılan adresler arasında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı; buna rağmen söz konusu işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi. Ayrıca kuruluş bünyesinde yasa dışı bahis işlemlerini önlemeye yönelik etkili bir denetim mekanizmasının bulunmadığı iddia edildi.
GECE SAATLERİNDE YOĞUN PARA TRAFİĞİ
Yapılan mali analizlerde, kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan yoğun para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. İşlemlerin önemli bölümünün gece 00.00–06.00 saatleri arasında yapıldığı, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının yaşandığı kaydedildi. Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirlendi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı da raporlara yansıdı.
GELİR AKIŞI PBM TECH ÜZERİNDEN
Soruşturma dosyasına göre, Klon Ödeme tarafından elde edilen gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına kısa sürede transfer edildiği öne sürüldü. MASAK raporlarında bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çekimlerinin yapıldığı bilgisi yer aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ŞİRKET YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Şirketlerin yönetim ve mali süreçleri soruşturma tamamlanıncaya kadar TMSF tarafından yürütülecek. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
