İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen Ahbap Derneği soruşturması çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur, Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım şirketlerinin 2017-2026 yılları arasındaki mali durumları derinlemesine incelendi. Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olarak Yeliz Kaya ve onunla mali ilişki içinde olan diğer kişilerle ilgili hesap hareketlerinin karşılaştırılması yapıldı. Bilirkişi raporunda doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi.
Bilişim Altyapısındaki Dolaylı İlişkiler
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur ile Ahbap Derneğiyle bağlantılı isimler arasında direkt bir para transferi tespit edilmediği vurgulandı. Ancak yapılan incelemede, işlem çevrelerinin farklı bireyler aracılığıyla kesiştiği ve dolaylı mali bağlantılar kurduğu tespit edildi. Özellikle Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL değerinde doğrudan finansal ilişkisi bulunduğu ortaya kondu. İncelemeye katılan bu kişilerin, daha sonra Mehmet Sait Köse ile de işlem gerçekleştirdiği bilgisi raporda yer aldı. Mehmet Sait Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya toplamda 550 bin TL göndermesi dikkat çekiciydi.
İkinci Bağlantı Hattı ve İşlem Zinciri
Raporda ikinci bir dolaylı mali bağlantı hattı daha benzer bir şekilde ortaya çıkarıldı. Bu hattın ana unsurları Tuğrul Uğur, Gaye Akıl, Aytaç Köse ve Yeliz Kaya şeklindeydi. Söz konusu rapor, bu bağlantıların aynı fonun direkt aktarımını ifade etmediğini belirtti. Bu durum, mevcut durumun karmaşıklığını ve dolaylı mali ilişkilerin doğasını gözler önüne serdiği için önemlidir. Raporda yer alan ifadeler, bu ilişkilerin yalnızca yüzeyde kaldığını ve daha derinlemesine araştırılması gereken bir yapı oluşturduğuna dikkat çekti.
Son Dönemdeki Sıra Dışı Hesap Hareketleri
Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerinin 2023 yılı itibarıyla olağanüstü bir artış gösterdiği ifade edildi. Özellikle şahsi hesaplarla aileye ait şirketler arasında yoğun para transferleri yapıldığı gözlemlendi. Tuğrul Uğur’un hesapları üzerinde, elektronik para kuruluşları aracılığıyla bir dizi işlem yapıldığı da raporun içeriğinde yer aldı. Bu bağlamda, ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemlerin detaylandırılması, olası soruşturmanın ilerleyişi açısından stratejik bir öneme sahip.
Yasa Dışı Bahisle Bağlantılar
Yapılan incelemelerde, bu ödeme kuruluşlarının daha önceki yasa dışı bahis dosyalarında da geçiş sağladığı belirtildi. Bunun, suç bağlantısı oluşturup oluşturmadığı kesin bir şekilde ifade edilmedi. Ancak, işlem örüntüsünün kötü niyetli bir durum anlamına geleceğini destekleyen potansiyel bir veri grubu oluşturduğu vurgulandı. Rapor, Tuğrul Uğur ile bağlantılı bazı Kıbrıs merkezli şirketlerin yaptığı para transferlerine de yer verdi. Bu kapsamda, toplamda 18 işlemde yaklaşık 487 bin 900 TL tutarında mali aktivite gözlemlendi.
Mal Varlığı Edinimlerine Yönelik Soru İşaretleri
Bilirkişi raporunda, yüksek miktarda fonun GAİN Medya'dan geldiği ve bu paranın kısa sürede lüks araç alımında kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca, 25 milyon TL değerindeki bir villanın finansman kaynağının mevcut banka ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı ifade edildi. Bu bağlamda, söz konusu taşınmazlar ve taşınırların alımındaki finansman kaynaklarının derinlemesine araştırılması gerektiği kanaatine varıldı. Aile bireyleri ve şirket hesapları arasındaki yoğun para hareketleri ve bağlantılar, detaylı bir inceleme gerektirdiği şeklinde vurgulandı.
