Tutuklama kararlarının gerekçeleri şüphelilere göre farklılık gösterdi. Ümit Sincanlı, "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından cezaevine gönderildi. Mustafa Alper Taş hakkında "rüşvet" suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, eski SPK yöneticileri Ercan Urkan ve Enver Usca "rüşvet alma" suçundan tutuklandı.
Adli işlemleri süren diğer iki şüpheli hakkında ise farklı tedbirler uygulandı. Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararlaştırıldı. Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
