Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında gelen bir ihbarı değerlendirdi. İhbarın ardından yapılan incelemeler, Karabük’te faaliyet gösteren bir firmadaki çek işlemlerine odaklandı.
Ekiplerin tespitlerine göre firmanın muhasebe çalışanı, 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenledi. Bu çeklerin, çalışanın anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurulduğu belirlendi. Böylece çeklerden elde edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Paraların farklı hesaplara gönderilmesinin ardından şüpheliler arasında paylaşıldığı öne sürüldü. Şüpheliler arasındaki yazışmalar ve sesli mesajlar da soruşturma dosyasına girdi. İncelemelerde ilk etapta yaklaşık 55 milyon TL’ye yakın para trafiği bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında firmaların toplam 55 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon için 45 personelle harekete geçti. Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Karabük’te 6, Ankara’da 3, İstanbul’da 1 ve Bartın’da 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Soruşturma, firmaların uğradığı toplam 55 milyon TL zarara ve şüphelilerin oluşturduğu para trafiğine ilişkin tespitlerle devam ediyor.
