Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında gerçekleştirildi. MASAK Başkanlığınca hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler değerlendirildi.
MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler doğrultusunda yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı incelemede, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmada yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, söz konusu gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri üzerinden akladıkları değerlendirildi.
Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları incelendi. İncelemeler sonucunda 18 araç için 250 milyon lira, 12 gayrimenkul için 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi için 320 milyon lira, 1 otel için 660 milyon lira ve 1 ofis için 20 milyon lira değer biçildi. Bu varlıkların toplam 1 milyar 550 milyon lira değerinde olduğu tespit edilerek el konuldu.
Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin yanı sıra bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacmi 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Soruşturma dosyasındaki finansal incelemelerde ortaya çıkan bu tutar, yaklaşık 10,3 milyar liraya karşılık geliyor.
Operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Toplam 12 adreste gerçekleştirilen aramalarda 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para ile 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 senet ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 kilo 130 gram altın, 317 çeyrek altın, 9 tam altın, 8 bilezik ve 3 gremse altın bulundu. Ekipler, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 lüks saate de el koydu.
Operasyonun ilk aşamasında 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
